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Diplomado de SARLAFT

Objetivo General: 

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido a: 

- Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscanperfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo. 

- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimientointelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Requisitos: fotocopia del documento de identidad     
Duración: 120 horas certificables
Modalidad: Virtual  

Inversión: $60.000


Contenidos Temáticos

Semana 1: (SARLAFT) Principios, herramienta y elementos para Combatir el Lavado de Activos – Marco legal

  • Teoría General del Riesgo
  • La administración del riesgo
  • Contexto y Orientación Empresarial
  • Contexto Económico: Nacional / Internacional
  • Elementos de Prevención y Control del riesgo
  • Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
  • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

Semana 2: Estructura de la administración y gestión del riesgo de LA/FT

  • Oficial de cumplimiento SARLAFT
  • Elementos de la Administración SARLAFT
  • Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
  • Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
  • Riesgos asociados SARLAFT
  • Informe de cumplimiento SARLAFT

Semana 3: Segmentación y supervisión interna del riesgo de LA/FT

  • Factores del riesgo de LA/FT
  • Elementos cuantitativos de segmentación
  • Herramientas estadísticas de segmentación
  • Modelos de segmentación
  • Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
  • Auditoría Forense
  • Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

Semana 3: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Riesgo en el sector de Actividad

  • La sociedad LA/FT
  • Función de la UIAF
  • Sector - Público SARLAFT
  • Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT
  • Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT
  • Contagio y Reputación - Riesgo SARLAFT
  • Operativo - Riesgo SARLAFT
  • Consolidación
  • Sectores de actividad - Riesgo LA/FT
  • Sectores de actividad - Riesgo la/ft
  • Terrorismo
  • Otros delitos
  • Consolidación de la función de cumplimiento

 PARA MAYOR INFORMACIÓN:

NUMERO UNICO 448 42 27 | MEDELLÍN - COLOMBIA
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