Objetivo: Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.
Dirigido a:
- Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscanperfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.
- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimientointelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.
Requisitos: fotocopia del documento de identidad
Duración: 4 semanas y 120 horas certificables
Modalidad: Virtual
Inversión: $125.000
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Contenidos Temáticos
Semana 1: Definiciones, Ámbito de Aplicación, factores de riesgos y Alcance del Sarlaft.
- Definiciones Generales
- Alcance del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
- Ámbito de aplicación
- Marco Normativo
- Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT
Semana 2: Etapas del Sarlaft
- Etapas:
- Identificación
- Medición o evaluación
- Control
- Monitoreo del riesgo
Semana 3: Elementos de apoyo del Sarlaft
- Elementos de apoyo para el Sarlaft:
- Políticas
- Procedimientos
- Instrumentos
- Documentación
- Estructura organizacional
- Órganos de control
- Infraestructura tecnológica
- Divulgación de la información
- Capacitación
- Sanciones Sarlaft
Semana 4: Los sectores de la economía y el cumplimiento de la aplicabilidad del Sarlaft
- Por qué las empresas deben implementarlo
- beneficios
- Normatividad
- Órganos de control:
- Revisor fiscal
- Auditoría interna
- Auditoria forense
- Oficial de cumplimiento
- Reportes
- Sectores económicos
Video Tutorial de Pago en Línea para Cursos y Diplomados Virtuales
COMO INSCRIBIRSE EN UN CURSO O DIPLOMADO VIRTUAL DEL POLITÉCNICO MAYOR
- PAGO EN LÍNEA CON PAYU (TARJETA DÉBITO, CRÉDITO O EN EFECTIVO)
Usted podrá realizar su inscripción y pago del curso o diplomado Virtual de interés, con medios de pago tales como: Tarjeta débito, crédito o con las diferentes modalidades de pago que ofrece la plataforma de manera fácil y rápida.
- Lo primero que debe hacer es ingresar directamente desde los botones “Inscríbete y Paga Aquí”, los cuales se encuentran ubicados en el interior de cada curso o diplomado. - Siga los pasos y diligencie los datos que allí se solicitan.
- Si realiza de manera exitosa la inscripción y el pago por este medio digital, el día de inicio del curso o diplomado, usted podrá acceder a la página www.virtual.politecnicomayor.edu.co y digitar como usuario y contraseña su número de documento de identidad para iniciar las actividades.
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PAGO POR CONSIGNACIÓN (BANCOLOMBIA O PAC)
- Si no desea realizar el pago en línea, usted podrá realizar consignación directamente a la cuenta de ahorros N° 1011-5192902 de Bancolombia a nombre de POLITÉCNICO MAYOR en formato Recaudo.
- O realizar su pago por medio de un PAC de Bancolombia a la mano con el convenio N° 44115, y NIT 811029476 (la referencia será el número de documento de quien realice el pago).
- Luego de realizar su pago, deberá enviar por correo electrónico o WhatsApp del asesor con el cual lleva a cabo el proceso de inscripción, la siguiente documentación: Documento de identidad (ambos lados) y Recibo de consignación.
- Una vez enviado los requisitos, usted podrá ingresar a nuestra plataforma virtual «www.virtual.politecnicomayor.edu.co» en la fecha de inicio de clases correspondiente. El usuario y la contraseña será su número de documento de identidad.
- El contenido e inicio de las actividades del curso o diplomado sólo se habilitarán a partir de la fecha correspondiente o la que él asesor le haya indicado.NOTA: Finalizado el curso o el diplomado de manera satisfactoria, usted podrá descargar después de 8 días hábiles el respectivo certificado desde el portal virtual.
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Número único (034)448 42 27
Celular 300 876 0215
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