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Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Objetivo: Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido a: 

- Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscanperfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo. 

- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimientointelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Requisitos: fotocopia del documento de identidad     
Duración: 120 horas certificables
Modalidad: Virtual  

Inversión: $125.000


Contenidos Temáticos

Semana 1: Definiciones, Ámbito de Aplicación, factores de riesgos y Alcance del Sarlaft.

  • Definiciones Generales
  • Alcance del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
  • Ámbito de aplicación
  • Marco Normativo
  • Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT

Semana 2: Etapas del Sarlaft

  • Etapas:
  • Identificación
  • Medición o evaluación
  • Control
  • Monitoreo del riesgo

Semana 3: Elementos de apoyo del Sarlaft

  • Elementos de apoyo para el Sarlaft:
  • Políticas
  • Procedimientos
  • Instrumentos
  • Documentación
  • Estructura organizacional
  • Órganos de control
  • Infraestructura tecnológica
  • Divulgación de la información
  • Capacitación
  • Sanciones Sarlaft

Semana 4: Los sectores de la economía y el cumplimiento de la aplicabilidad del Sarlaft

  • Por qué las empresas deben implementarlo
  • beneficios
  • Normatividad
  • Órganos de control:
  • Revisor fiscal
  • Auditoría interna
  • Auditoria forense
  • Oficial de cumplimiento
  • Reportes
  • Sectores económicos


Video Tutorial de Pago en Línea para Cursos y Diplomados Virtuales


COMO INSCRIBIRSE EN UN CURSO O DIPLOMADO VIRTUAL DEL POLITÉCNICO MAYOR

 

  • PAGO EN  LÍNEA CON PAYU (TARJETA DÉBITO, CRÉDITO O EN EFECTIVO)

    Usted podrá realizar su inscripción y pago del curso o diplomado Virtual de interés, con medios de pago tales como: Tarjeta débito, crédito o con las diferentes modalidades de pago que ofrece la plataforma de manera fácil y rápida.

    -  Lo primero que debe hacer es ingresar directamente desde los botones “Inscríbete y  Paga Aquí”, los cuales se encuentran  ubicados  en  el interior de cada curso o diplomado.    - Siga los pasos y diligencie los datos que allí se solicitan.
    - Si realiza de manera exitosa la inscripción y el pago por este medio digital, el día de inicio del curso o diplomado, usted podrá acceder a la página www.virtual.politecnicomayor.edu.co  y digitar como usuario y contraseña su número de documento de identidad para iniciar las actividades.

 

  • PAGO POR CONSIGNACIÓN (BANCOLOMBIA O PAC)

    - Si no desea realizar el pago en línea, usted podrá realizar consignación directamente a la cuenta de ahorros N° 1011-5192902 de Bancolombia a nombre de POLITÉCNICO MAYOR en formato Recaudo.
    - O realizar su pago por medio de un PAC de Bancolombia a la mano con el convenio N° 44115, y NIT 811029476 (la referencia será el número de documento de quien realice el pago).
    - Luego de realizar su pago, deberá enviar por correo electrónico o WhatsApp del asesor con el cual lleva a cabo el proceso de inscripción, la siguiente documentación: Documento de identidad (ambos lados) y Recibo de consignación.
    - Una vez enviado los requisitos, usted podrá ingresar a nuestra plataforma virtual «www.virtual.politecnicomayor.edu.co» en la fecha de inicio de clases correspondiente. El usuario y la contraseña será su número de documento de identidad.
    - El contenido e inicio de las actividades del curso o diplomado sólo se habilitarán a partir de la fecha correspondiente o la que él asesor le haya indicado.

     

    NOTA: Finalizado el curso o el diplomado de manera satisfactoria, usted podrá descargar después de 8 días hábiles el respectivo certificado desde el portal virtual.


Mayores Informes:

Número único (034)448 42 27 
Celular 300 876 0215
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