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Diplomado Virtual SAGRILAFT y Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016

$75,000

Objetivo: Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector).

Dirigido a: Gerentes, Representantes Legales, Revisores Fiscales, Contadores, Directores Comerciales, Dueños de procesos, Líderes y Coordinadores de Sistemas de Gestión, Asesores y Consultores particulares, Oficiales de Cumplimiento, Docentes y en general, toda persona que esté interesada en conocer SARLAFT según lineamientos actuales.

Contenidos temáticos

SEMANA 1: SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

  • Introducción.
  • Principios.
  • Liderazgo.
  • Análisis del contexto.
  • Identificación de riesgos.
  • Análisis de riesgos.
  • Gestión del riesgo.
  • Análisis de la calidad de los controles establecidos.
  • Auditoría de la gestión de riesgos.

SEMANA 2: SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT

  • Términos y definiciones
  • Clasificación del riesgo
  • Etapas de la administración de riesgos
  • Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010 – GTC 137
  • IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
  • Matrices de Gestión de Riesgos
  • SARLAFT – Marco Normativo
  • SAGRILAF- Marco Normativo
  • SIPLAFT- Marco Normativo
  • Circular Externa 027 de 2020

SEMANA 3: SARLAFT SEGUNDA PARTE

  • Etapas SARLAFT (Identificación – Medición o evaluación – Control – Monitoreo)
  • Elementos para la implementación de SARLAFT (Políticas, procedimientos, estructura organizacional, infraestructura tecnológica, órganos de control, divulgación de información, capacitación)
  • Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
  • Oficial de cumplimiento (Perfil y funciones)
  • Caso aplicado SARLAFT
  • Guía Básica: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  • Cooperación Internacional: Grupo EGMON – Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI – Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

SEMANA 4: AUDITORIA

  • Objeto y campo de aplicación
  • Términos y definiciones
  • Principios de auditoría
  • Gestión de un programa de auditoría
  • Realización de una auditoría
  • Competencia y evaluación de los auditores