Objetivo: El presente diplomado tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes una comprensión integral y actualizada sobre la prevención, identificación, evaluación y gestión de los riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción. A través de una formación teórica y aplicada, se busca dotar a los participantes de los conocimientos, herramientas técnicas, procedimientos y metodologías necesarias para implementar, administrar y fortalecer sistemas de cumplimiento como el SARLAFT, SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), permitiéndoles identificar operaciones inusuales y sospechosas, cumplir con las obligaciones normativas y promover una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las organizaciones.

Dirigido a: Técnicos, tecnólogos y profesionales de áreas administrativas, contables, financieras, jurídicas, de auditoría y control interno que requieran desarrollar o fortalecer competencias en la prevención, identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción. Asimismo, está orientado a personas con responsabilidades laborales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría, revisoría fiscal, control interno, oficialía de cumplimiento y cargos directivos que participen en la implementación, supervisión o fortalecimiento de sistemas como SARLAFT,SIPLAF y SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Duración: 4 semanas y 150 horas certificables
Modalidad: Virtual